北京君嘉律师事务所（以下简称“君嘉”）依法接受北京必可测科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郑英华律师、楚雪侠律师（以下简称“君嘉律师”）列席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并履行见证义务。

一、会议召开和出席情况：（一）会议召开情况：1.会议召开时间：2019 年5月20 日；2.会议召开地点：公司会议室；3.会议召开方式：现场；4.会议召集人：董事会；5.会议主持人：董事长何立荣先生；6.召开情况合法、合规、合章程性说明：公司已于2019 年4 月25 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京必可测科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

一、会议召开基本情况：（一）股东大会届次：本次会议为2018年度股东大会。（二）召集人：本次股东大会的召集人为董事会。（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京必可测科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开日期和时间：本次会议召开时间：2019年5月20日10：00。预计会期1/2天。（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

根据北京必可测科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营需要，为了提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保募集资金使用计划及日常经营需求的前提下，公司根据相关的法律法规及《北京必可测科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，拟使用闲置募集资金购买银行低风险型理财产品。

本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。一、关联交易概述：(一)关联交易概述：本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度公司实际控制人何立荣、张敬为公司贷款提供担保，担保情况如下：

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的有关规定，北京必可测科技股份有限公司(以下简称“公司”、“必可测”)董事会对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：